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José Luis Espert apeló este martes su procesamiento por presunto lavado de activos y pidió que la Cámara Federal de San Martín dicte su sobreseimiento. Su defensa presentó dos recursos ante el juzgado de Lino Mirabelli: uno por el exdiputado y otro por Varianza SA, la consultora que constituyó junto a su esposa.
Los abogados también reclamaron que se levanten el embargo de $1.000 millones y la prohibición de salir del país. Como alternativa al sobreseimiento, solicitaron la falta de mérito hasta que se complete la prueba pendiente, según las presentaciones reseñadas por Ámbito e Infobae.
En su descargo, Espert calificó el fallo de «contradictorio, sesgado, falto de prueba y de tintes políticos». Sostuvo que todavía se espera la respuesta de un exhorto a Estados Unidos sobre el origen de los 200.000 dólares que recibió en enero de 2020 y defendió ese ingreso como el anticipo de un contrato de consultoría. La revisión del procesamiento quedó planteada ante la Cámara.
Procesamiento y origen de la causa
El jueves 22 de octubre, el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli procesó al exdiputado José Luis Espert por lavado de activos, le trabó un embargo de $1.000 millones y le prohibió salir del país. La causa investiga los 200.000 dólares que Espert recibió de una firma vinculada al empresario Federico «Fred» Machado, extraditado y condenado en Estados Unidos.
En la misma resolución, Mirabelli procesó al contador de Espert, Mariano Alejandro Cosentino, como partícipe necesario, con un embargo de $700 millones, y a la sociedad Varianza SA, con un embargo de $500 millones. La acusación estuvo a cargo del fiscal federal Fernando Domínguez.
Acusación
El 22 de enero de 2020, una cuenta de Espert en el exterior recibió 200.000 dólares de Wright Brothers Aircraft Title Inc., una de las compañías usadas por la organización de Machado. Espert justificó el ingreso con un contrato de consultoría con Minas del Pueblo, una minera guatemalteca representada por Machado, fechado el 7 de junio de 2019 y con honorarios por un millón de dólares. La fiscalía sostiene que el acuerdo fue simulado: Migraciones registró que Espert nunca viajó a Guatemala y Machado estaba en la Argentina en los días en que se habría firmado.
Para el fiscal, el lavado tuvo tres etapas: la colocación, con el depósito en una cuenta de Morgan Stanley; la estratificación, con dos transferencias de 50.000 dólares al BBVA; y la integración, con la compra de un BMW y luego de una camioneta Lexus de casi 130.000 dólares, además de un fideicomiso en Costa Esmeralda. Cosentino firmó las certificaciones de origen de fondos de esas operaciones. Varianza SA, constituida por Espert y su esposa el 13 de diciembre de 2019, se habría usado para generar asientos que inflaran sus ingresos.
Defensa y antecedentes
Espert fue indagado el 7 de julio. En un escrito defendió la transferencia como parte de un contrato de asesoramiento. A fines de la semana pasada, la Cámara Federal de San Martín rechazó un planteo de su defensa para recusar al fiscal. La revisión del procesamiento corresponde a la Cámara Federal de San Martín.
La causa se abrió en octubre de 2025, a partir de una denuncia de Juan Grabois. Por el vínculo con Machado, Espert renunció a su candidatura como primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.
Fuentes: Infobae, La Nación, Ámbito y Minuto Uno.
