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El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió al juez Ariel Lijo 15 nuevas medidas de prueba en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito de Claudio «Chiqui» Tapia. El requerimiento incluye transferencias de la FIFA, dinero recibido del Sindicato de Camioneros y un depósito de US$620.000 en una cuenta personal del presidente de la AFA.
Según la presentación recogida por LA NACION, Pollicita solicitó enviar un exhorto a Suiza para conocer el motivo de los pagos realizados por la FIFA y levantar el secreto bancario y fiscal de Paola Moyano, exesposa de Tapia e hija del dirigente sindical Hugo Moyano.
Los movimientos que busca examinar el fiscal
La Fiscalía pretende reconstruir el origen y la justificación de casi US$190.000 transferidos por la FIFA, así como los ingresos vinculados con Camioneros y el depósito en efectivo. El pedido busca reunir documentación y contrastarla con las declaraciones patrimoniales del dirigente.
El escrito también indaga en la relación entre los ingresos declarados y el patrimonio del presidente de la AFA. La investigación comenzó por una denuncia del empresario Guillermo Tofoni, quien había mantenido negocios con la entidad.
El cargo público y la causa
Además de presidir la asociación del fútbol argentino desde 2017, Tapia ocupa un cargo en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado, Ceamse. Esa función pública es la que sustenta la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
Pollicita presentó las nuevas diligencias ante el juzgado de Lijo para avanzar en el examen de las operaciones. Entre sus objetivos está obtener información de entidades financieras y del organismo internacional del fútbol sobre los movimientos incluidos en el expediente.
Los vínculos bajo análisis
Tapia llegó a la presidencia de la AFA con el respaldo de Hugo Moyano, que entonces presidía Independiente y participaba en la conducción de la asociación. El requerimiento fiscal incorpora el análisis de transferencias del sindicato y de las cuentas relacionadas con su exesposa.
La presentación se tramita en el expediente que investiga el patrimonio de Tapia. Pollicita busca completar esa reconstrucción con medidas locales y cooperación judicial internacional.
